惠州市尊宝智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级.PDF

公告编号：2018-029 证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 第一次会议于2018 年9 月7 日审议并通过： 选举孙亮为公司董事长，任职期限3 年，自第二届董事会第一次 决议通过之日起至第二届董事会届满之日。。 任命孙亮为公司总经理，任职期限3 年，自第二届董事会第一次 决议通过之日起至第二届董事会届满之日。 任命刘卫东、孙旭春、许业军为公司副总经理，任职期限3 年， 自第二届董事会第一次决议通过之日起至第二届董事会届满之日。 任命曹颖为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限3 年，自第二 届董事会第一次决议通过之日起至第二届董事会届满之日。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由孙亮主持。 公告编号：2018-029 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第 一次会议于2018 年9 月7 日审议并通过： 选举黄淑琴为公司监事会主席，任职期限3 年，自第二届监事会 第一次决议通过之日起至第二届监事会届满之日。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由黄淑琴主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被选举董事长孙亮持有公司股份 11,402,000 股，占公司股本的 54.65%。不是失信联合惩戒对象。 被任命副总经理刘卫东持有公司股份960,000 股，占公司股本的 4.60%。不是失信联合惩戒对象。 被任命副总经理许业军持有公司股份350,000 股，占公司股本的 1.68%。不是失信联合惩戒对象。 被任命副总经理孙旭春持有公司股份102,000 股，占公司股本的 0.49%。不是失信联合惩戒对象。 被任命董事会秘书兼财务总监曹颖持有公司股份4,800,000 股， 占公司股本的23.01%。不是失信联合惩戒对象。 被选举监事会主席黄淑琴持有公司股份108,000 股，占公司股本 公告编号：2018-029 的0.52%。不是失信联合惩戒对象。 （三）选举/任命原因 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事 会主席和聘任高级管理人员。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公 司董事会、监事会成员低于法定人数。不会对公司生产、经营生产影 响。 三、备查文件 《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 董事会 2018 年9 月11 日