和鸿电气股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-037 证券代码：839353 证券简称：和鸿电气 主办券商：国融证券 和鸿电气股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：谭启龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于追认与谭启龙共同设立温州领宇进出口有限公司 》议案 1.议案内容： 和鸿电气股份有限公司（以下简称“和鸿电气”）与谭启龙共同于2018 年8 月出资 设立控股子公司温州领宇进出口有限公司（以下简称“温州领宇”。注册地为：浙江省 公告编号：2018-037 温州市乐清市柳市镇大兴西路 189 号上园办公楼东首 7 楼，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，和鸿电气认缴出资3,500,000.00 元，占注册资本的70%，谭启龙认缴 出资1,500,000.00 元，占注册资本的30% 。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 股东谭启龙为关联股东，回避表决。 （二）审议通过 《关于追认与谭启龙共同设立阜阳泽源进出口有限公司 》议案 1.议案内容： 和鸿电气股份有限公司（以下简称“和鸿电气”）与谭启龙共同于2018 年9 月出资 设立控股子公司阜阳泽源进出口有限公司（以下简称“阜阳泽源”）。注册地为：安徽省 阜阳市颍泉区阜阳工业园区顶大路 55 号，注册资本为人民币5,000,000.00 元，和鸿电 气认缴出资3,500,000.00 元，占注册资本的70%，谭启龙认缴出资1,500,000.00 元，占 注册资本的30% 。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 股东谭启龙为关联股东，回避表决。 （三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司阜阳文峰支行申请700 万元贷款暨 关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，为补充流动资金采购原材料，公司拟与中国工商银行股份 有限公司阜阳文峰支行（以下简称“阜阳文峰支行”）签定《流动资金贷款借款合同》， 向阜阳文峰支行贷款人民币700 万元，贷款期限为一年。公司控股股东、实际控制人谭 公告编号：2018-037 启龙及其配偶冯如意同意为公司与中国工商银行股份有限公司阜阳文峰支行依主合同 实际形成的债务提供最高额为900 万元的保证担保，保证担保期间：2016 年12 月9 日 至2019 年12 月8 日。公司向中国工商银行股份有限公司阜阳文峰支行依主合同实际形 成的债务提供最高额为 1540 万元的最高额抵押，抵押物：位于阜阳市颍泉区工业园区 顶大路55 号和鸿房产【皖（2016 ）阜阳市不动产权第0010694 号、0010695 号、