梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议.PDFVIP

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-035 梅花生物科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次 会议于 2014 年 7 月 14 日上午10 点通过通讯方式召开。会议通知于 2014 年 7 月9 日以邮件、办公集成RTX 方式发出，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长孟庆山先生主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： 为了拓宽融资渠道，降低融资成本，优化负债结构，提高资金运营效率，公 司拟根据实际业务发展需求，采用多种渠道相结合的方式融资。 1、关于发行非公开定向债务融资工具的议案 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，发行不超过人民币30亿元非 公开定向债务融资工具，用于置换银行贷款，优化财务结构。