惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会第一次会议决.PDF

公告编号：2018-027 证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年9 月7 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月28 日以书面通 知形式发出 5. 会议主持人：董事长孙亮 6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第一次会议于2018 年9 月7 日在公司会议室召开，由董事长 孙亮先生主持。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。会议 召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 公告编号：2018-027 《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事 会董事长》议案 1. 议案内容： 选举孙亮为公司第二届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会 决议通过之日起至第二届董事会届满之日。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《聘任惠州市尊宝智能控制股份有限公司总经理》议 案 1.议案内容： 聘任孙亮为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会决议通过之日 起至第二届董事会届满之日。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2018-027 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《聘任惠州市尊宝智能控制股份有限公司副总经理》 议案 1.议案内容： 聘任刘卫东、许业军、孙旭春为公司副总经理，任期 3 年，自本 次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《聘任惠州市尊宝智能控制股份有限公司财务总监和 董事会秘书》议案 1.议案内容： 聘任曹颖为公司财务总监、兼任董事会秘书，任期 3 年，自本次 董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2018-027 三、备查文件目录 《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 董事会 2018 年9 月11 日