万泽实业股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

万泽实业股份有限公司 董事会议事规则 （于2018年10月22 日经公司2018年第五次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为确保万泽实业股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会的工作 效率和科学决策，规范董事会的议事、决策程序，更好地发挥董事会决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》 和其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会成员由股东大会选举产生，对股东大会负责。董事会由9名董 事组成，包括3名独立董事，设董事长1名。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使以下职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；