广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-017 广州东凌粮油股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第二十七次会议的会议通知及会 议资料于2014 年3 月16 日以邮件方式发出，会议于2014 年3 月27 日上午在公 司大会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯勋田先生主持，会议应参加董 事10 人，亲自出席董事10 人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 一、《关于2013 年度董事会工作报告的议案》（详细内容请参见《2013 年 年度报告全文》第四章）。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、《关于2013 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、《关于2013 年度财务决算报告的议案》 表决结果：1