武汉东湖高新集团股份有限公司2013年年度内部控制评价报告.PDFVIP

武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年年度内部控制评价报告 各位董事、监事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内 部控制执行的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理 保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计法务部负责内部控制评价的具体组织实施 工作，按照“统一领导，分级管理”的原则，对纳入评价范围的高风 险领域和单位进行评价。 为确保内部控制评价工作的顺利实施