国睿科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-034 国睿科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2 、本次会议已通知全体监事。 3、本次会议于2018年11月4 日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39号公 司105会议室召开。 4 、本次会议由监事会主席徐斌先生主持，应出席会议的监事5 人，实际出 席的监事4 人，廖荣超监事因工作原因出差在外未出席本次会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于同意公司第八届监事会第二次会议通知期限的议案》 根据《国睿科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会临时会 议的通知时限为：于会议召开2 个工作日前通知全体监事，情况紧急，需要尽快 召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召