内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议.PDFVIP

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-098 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年 10 月26 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出 了《关于召开第六届董事会第十四次会议的通知》及相关议案。2018 年11 月2 日，公司 董事会以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议，董事长王冠一先生主持了本次会 议，应出席会议的董事 11 人，实际参会 11 人，其中独立董事4 人。公司部分监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内蒙古福瑞医疗 科技股份有限公司章程》（下称 “《公司章程》”）的有关规定。会议经过记名投票表 决，审议通过了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于调整本次公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 本议案关联董事姜兆南、左京回避表决，由公司其他 名非关联