南京钢铁股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018-079 南京钢铁股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议情况 南京钢铁股份有限公司 （以下简称“公司”）于2018 年 11 月3 日以电话 及电子邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出第七届董事会第十二次 会议（临时会议）通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。 现场会议于2018 年 11 月5 日下午 15:30 在公司 1002 会议室召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事唐斌、祝瑞荣、陈传明、应文禄、王翠 敏采用通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄 一新先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划 （草案）及其摘要的议案》