肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第四届董事会第二十一次会议.PDF

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-081 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 一次会议于2018 年10 月8 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018 年10 月18 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8 名，实际参加 董事8 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过 如下议案： 一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更 公司注册名称的议案》； 同意将公司注册名称变更为广东华锋新能源科技股份有限公司。 相关具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》上披露的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更 公司经营范围的议案》； 同意将公司经营范围变更为：从事电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件 专用材料、电子元器件产品、高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂、污水处理 剂产品的开发、生产、销售和进出口业务。新能源汽车的技术开发、技术推广、 技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；电动汽车用整车 控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系 统及其附件产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）电动汽车用整车控制 器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统等 关键零部件及其附件产品；销售自行开发的产品、汽车、研发设备、检测设备、 生产设备、电子产品、电力储能系统产品、电动汽车基础设施、计算机、软件及 辅助设备；货物进出口、技术进出口；软件开发；仪器仪表维修。 相关具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》上披露的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议 三、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向本 公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司增资的议案》； 同意以自有资金向理工华创进行增资，增资额为6499.8775 万元。增资后， 理工华创的注册资本从原来的3,500.1225 万元变更为10,000 万元。 四、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于回购 注销部分限制性股票的议案》； 同意回购并注销已离职的激励对象的限制性股票。相关具体内容详见中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（），及 《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。 独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 五、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于修改 公司章程的议案》； 鉴于公司发行股份购买北京理工华创电动车技术有限公司涉及新增股份数 量、注册资本，公司拟回购注销股权激励计划已授予的部分限制性股票涉及减少 股份数量、注册资本，公司名称、经营范围根据公司业务情况作了变更，以及公 司根据经营管理需要拟增加董事会的董事人数，董事会同意对《公司章程》的 1.04 条、1.06 条、2.02 条、3.06 条、5.12 条进行修改。具体内容如下： 1、原《公司章程》1.04 条 公司注册名称：肇庆华锋电子铝箔股份有限公 司 公司英文名称：Zhao Qing Hua Feng Electronic Aluminium Foil Co., Ltd. 现修改为： 《公司章程》1.04 条 公司注册名称：广东华锋新能源科技股份有限公司 公司英文名称：Guang Dong Hua Feng New Energy Technology Co.,Ltd. 2、原《公司章程》1.06 条 公司注册资本为人民币13