桃李面包股份有限公司2017年年.PDF

桃李面包股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 桃李面包股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603866 2018 年3 月 1 桃李面包股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 桃李面包股份有限公司2017 年年度股东大会参会须知 3 桃李面包股份有限公司2017 年年度股东大会会议议程 4 关于公司2017 年年度报告正文及摘要的议案 6 桃李面包股份有限公司2017 年度董事会工作报告 7 公司2017 年度监事会工作报告 13 桃李面包股份有限公司2017 年度财务决算报告 16 桃李面包股份有限公司2018 年度财务预算报告 21 公司2017 年度利润分配方案 23 关于续聘公司2018 年度审计机构的议案 24 关于公司2018 年董事薪酬的议案 25 关于公司2018 年监事薪酬的议案 26 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 27 关于公司2018 年度银行综合授信额度的议案 28 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案 29 关于修订《董事会议事规则》的议案 32 关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案 34 关于修订《股东大会议事规则》的议案 39 关于修订《独立董事制度》的议案 45 关于修订《关联交易制度》的议案 49 关于修订《对外担保管理制度》的议案 50 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 52 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 53 关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案 54 2 桃李面包股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 桃李面包股份有限公司 2017 年年度股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2017 年年度股东大会期间依法 行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2018 年3 月29 日刊登于上海证券 交易所网站（）的《桃李面包股份有限公司关于召开2017 年年 度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应 履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请 关闭手机或调至静音状态。 五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会 主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照 表决票中的要求在每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一 项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为 “弃权”。 3 桃李面包股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 桃李面包股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 一、主持人 宣布到会人数及其所代表的桃李面包股份有限公司有表决权的股份数额符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会 合法有效，宣布