深圳市太光电信股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

深圳市太光电信股份有限公司 2009年度内部控制自我评价报告 为了加强公司内部控制，防范和控制各种风险对公司造成的损害，保障公司 持续、快速、稳定、有序的向前发展，保护股东的合法权益，保护公司资产的安 全和完整。在董事会、管理层及公司内部审计部的共同努力下，公司按照《公司 法》、《证券法》、中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内 部控制指引》等相关内部控制规定的要求，结合公司自身经营特点与所处环境， 不断完善公司法人治理结构，进一步修订补充并规范相应内部控制制度，基本保 障了内部控制管理的有效执行，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。按照深交 所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关要求，公司董事会对 2009年度内部控制及运行情况进行了认真的自查，形成了本评价报告。 第一部分 内部控制综述 （一）内部控制的组织架构 公司已严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会