TCL 集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2009-036 TCL 集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第 十五次会议于2009年6月1 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年6 月4日以通讯方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人。会 议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有 关规定。 一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过 《关于用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。 经中国证券监督管理委员会于 2009 年 1 月 7 日以证监许可[2009]12 号文核 准，本公司委托主承销商中信证券股份有限公司采取向八名特定投资者非公开发 行股票的方式发行人民币普通股（A 股）35,060 万股，发行价格为每股人民币 2.