供销大集集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-112 供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会 第十五次会议于2018 年10 月29 日在西安市新城区东新街258 号皇城大厦5 层会议 室召开，会议通知于2018 年10 月19 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会 议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。会议由公司董 事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《2018 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司2018 年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2018-113 ），公 司2018 年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址： )