中储发展股份有限公司八届三次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-076 号 中储发展股份有限公司 八届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司八届三次董事会会议于2018 年 11 月2 日在北京以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事11 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如 下决议： 一、逐项审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》 公司于2018 年 10 月10 日召开七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议， 于2018 年 10 月31 日召开2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。根据预案，公司将通过集中竞价交易 方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份数量不低于10,999,005 股（公司 总股本的0.5%），不超过21