南京新街口百货商店股份有限公司第六届董事会第十三.PDFVIP

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2011-031 南京新街口百货商店股份有限公司南京新街口百货商店股份有限公司 南京新街口百货商店股份有限公司南京新街口百货商店股份有限公司 第六届董事会第十第六届董事会第十三次会议决议三次会议决议公告公告 第六届董事会第十第六届董事会第十三三次会议决议次会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京新街口百货商店股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会第十 三次会议 （以下简称“会议”）于 2011年12月5日以通讯表决的方式召开，会议 通知及议案于2011年12月3日以电话通知和电子邮件方式向全体董事发出。出席 本次会议的董事应到9人，实到8人，（一名董事辞职）会议的召开符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 一、一、审议通过了审议通过了 《关于公司《关于公司组织组织机构调整的议案机构调整的议案》 》 一一、、审议通过了审议通过了