北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议.PDFVIP

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-091 号 北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第六次会议通知已于2018 年9 月14 日分别以电话、电子邮件等形式送达各 位董事。 2、会议于2018 年9 月25 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人。 4 、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》、《公司