北京绵世投资集团股份有限公司内部控制建设发展规划.PDFVIP

北京绵世投资集团股份有限公司 内部控制建设发展规划 北京绵世投资集团股份有限公司成立于1993 年，1996 年在深圳证券交易所 挂牌上市，股票代码：000609，目前公司注册资本为29809.55 万元。公司主要 业务为房地产综合开发、现代连锁快餐投资等，业务区域涉及成都、北京、天津 等多个地区。 公司成立以来，一直重视内控制度的建设工作。公司认识到，在各项业务不 断发展的背景下，公司也面临着经营管理风险、市场风险、政策风险等诸多风险 因素的影响，为做好风险防控工作，保证公司业务正常发展，公司必须注重内部 控制系统的建立与执行，使内部控制系统成为规范公司运营、降低风险的有效保 障手段。为此，公司已经依据相关法律法规、规范性文件的规定，并从公司自身 的特点和业务发展的实际出发，建立起了一套的内部控制体系，并在实际工作中 予以严格的贯彻执行。 在此基础上，根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本 规范》及 《企业内部控制配套指引》等规范性文件，以及中国证监会北京监管局 《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》的文件要求，公司制定 了《内部控制规范实施工作方案》，于本年度内正式启动公司内部控制规范实施 工作。同时