内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议.PDFVIP

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-099 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年 10 月26 日，本公司以电子邮件的方式，向全体监事发出了《关于召开第六 届监事会第十二次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，公司监事会于2018 年 11 月2 日在公司以通讯表决方式召开了第六届监事 会第十二次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议 应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议： 一、逐项审议通过了《关于调整本次公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 本议案关联监事刘繁良回避表决，由公司其他 名非关联监事逐项审议： 4