江苏雅克科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2012-010 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2011 年年度股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）第二届董事会 第十二次会议于2012 年3 月28 日在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议 审议通过了《关于召开2011 年年度股东大会的议案》，决定于2012 年4 月24 日召 开公司2011 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议时间：2012 年4 月24 日上午10：00，会期预计半天 2、会议地点：江苏省宜兴市人民中路2 号，宜兴宾馆2 楼2 号会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式：现场表决 5、股权登记日：2012 年4 月18 日 6、会议出席人员： （1）截至2012 年4 月18 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 二、 会议审议事项： 1、 《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》； 2、 《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》； 3、 《关于公司2012 年度财务预算报告的议案》； 4、 《关于公司2011 年度报告及摘要的议案》； 5、 《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》； 6、 《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》； 7、 《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》； 8、《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》； 9、《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》； 10、《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》； 11、《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投 资金永久补充流动资金的议案》； 12、《股东大会议事规则》； 13、《董事会议事规则》； 14、《监事会议事规则》； 15、《独立董事工作制度》； 16、《对外担保管理制度》； 17、《关联交易决策制度》。 在本次会议上独立董事陈良华先生、徐坚先生和朱和平先生将分别作2011 年度 述职报告。 上述1-11条审议事项详见2012 年3 月30 日刊登于巨潮资讯网 （）的相关公告；12-17条审议事项详见2012年3月19日刊登于巨 潮资讯网（）的相关公告。 三、 现场会议登记事项： 1、登记方式： （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记； （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托 书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年4 月 20 日下午5:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 2、登记时间：2012 年4 月20 日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00 3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏 雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字样。 四、 其他事项 1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理 2、会议联系电话：0510；传真：0510 3、联系人：汤甜 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 董事会