广东正业科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-148 广东正业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月29 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名徐地华、徐 国凤、徐地明、范斌、刘海涛、庞克学为公司第四届董事会非独立董事候选人； 提名刘奕华、彭宁、张学斌为公司第四届董事会独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选 人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过