关于对外投资设立公司的公告 - 江苏省国信资产管理集团有限公司.PDFVIP

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-005 江苏国信股份有限公司 关于对外投资设立公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次投资拟由六个出资方签署《合资经营合同》，分两期完成 合资公司的注册资本缴付，第一期出资均为现金出资；第二期出资， 江苏国信股份有限公司 （以下简称“公司”或“江苏国信”）以现金 出资，其余五方以股权出资。 第二期出资中涉及的股权出资，各出资方尚需完成尽职调查、审 计评估、相关外部审批及内部决策程序。第二期出资中，山西神头发 电有限责任公司（以下简称“山西神头”）拟以中电神头发电有限责 任公司 （以下简称“神头公司”）股权出资，神头公司的直接持股方 并非签约方山西神头。因此，上述股权出资最终能否按约实际出资到 位，尚存在不确定性。 2、《合资经营合同》约定，合同经各方签字盖章、各方须在2018 年3 月31 日前完成内部审核流程（包括但不限于董事会或股东会） 后正式生效。 如果任一出资方未能在2018 年3 月31 日前完成内部审核流程， 该合同存在无法生效的风险。 3、合资公司须依法办理工商注册登记手续，其经营范围中属于 许可经营的事项，新公司需依法向相关政府主管部门申请办理或取得 相关批复、许可；合资公司项目开发建设和生产经营活动须获得政府 机关批准和许可。 4、合资公司成立后可能面临煤炭电力等行业经营风险，以及生 产运营、企业文化及内部控制等方面的管理风险，公司将积极建立风 险防范机制，实施有效的内部控制，降低子公司的管理风险。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步加强江苏省和山西省能源经济领域合作，落实国家能源 战略和部署要求，江苏国信拟与中煤平朔集团有限公司（以下简称“中 煤平朔”）、大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、山 西神头发电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大 唐发电”）和山西阳光发电有限责任公司（以下简称“山西阳光”）共 同投资设立苏晋能源控股有限公司（名称以工商部门核准为准，以下 简称“苏晋能源”或“合资公司”）。苏晋能源的注册资本为人民币 60 亿元，其中，公司出资额为30.6 亿元，占注册资本的51 ％；中煤 平朔出资额为9 亿元，占注册资本的15％；同煤集团出资额为9 亿 元，占注册资本的15％；山西神头出资额为5.4 亿元，占注册资本的 9 ％；大唐发电出资额为3 亿元，占注册资本的5 ％；山西阳光出资 额为3 亿元，占注册资本的5 ％。合资各方分两期完成注册资本缴付。 （二）董事会审议情况 公司于2018 年2 月2 日召开的第四届董事会第十五次会议审议 通过了《关于对外投资设立公司的议案》，表决结果：6 票同意、0 票 反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。 （三）其他情况说明 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、其他投资方介绍 （一）中煤平朔集团有限公司 统一社会信用代码：91140600680202991H 住所：山西省朔州市朔城区平朔生活区 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：马刚 注册资本：2,177,936.96 万元人民币 成立日期：2008 年08 月25 日 经营范围：煤炭开采、电力生产(仅限下属分支机构经营) ；煤炭、 铁路、新能源项目的投资与管理；煤化工产品的生产与销售(不含危 险品) ；煤矸石、粉煤灰系列产品的开发与经营;煤矿机械设备研发、 制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、招投标代理的咨询服务； 矿产品及伴生资源(除国家限制品)应用开发与经营；房地产开发经营 与物业管理；仓储(除危险品) ；建筑材料生产与销售。煤炭销售；进 出口业务( 国家专项审批的除外) ；农、林、牧产品开发与经营；设备 租赁；吊装运输；汽车租赁；设备维修；井工设备安装与拆除；房屋 租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二