汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案（摘要）.PDF

汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案（摘要） 股票代码：300146 股票简称：汤臣倍健 上市地：深圳证券交易所 汤臣倍健股份有限公司 发行股份购买资产预案 （摘要） 发行股份购买资产交易对方 序号 交易对方 注册地址 上海中平国璟并购股权投资 上海市普陀区云岭东路 89 号 1 基金合伙企业（有限合伙） 1406-B 室 浙江省嘉兴市南湖区南江路 嘉兴仲平国珺股权投资基金 2 1856 号基金小镇 2 号楼 112 室 合伙企业（有限合伙） -65 广州市番禺区南村镇万博二路79 广州信德厚峡股权投资合伙 号（自编北区 B-1 写字楼南村镇 3 企业（有限合伙） 万博二路79 号）202 房（自主申 报） 吉林敖东创新产业基金管理 4 吉林省敦化市敖东大街2158 号 中心（有限合伙） 独立财务顾问 二〇一八年七月 汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案（摘要） 公司声明 本次本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不 包括发行股份购买资产预案全文的各部分内容。发行股份购买资产预案全文同 时刊载于巨潮资讯网（ ）；备查文件的查阅方式为：汤臣倍 健股份有限公司，广东省广州市科学城科学大道中99 号科汇金谷3 街3 号。 上市公司及董事、监事及高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准 确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 本次发行股份购买资产相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相 关资产的数据尚 未经具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计与评估。 本公司及董事、监 事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和 合理性。本预案中涉及相关资产的数据将在《汤臣倍健股份有限公司发行股份 购买资产报告书（草案）》中予以披露。 本次发行股份购买资产尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对 于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 投资者在评价公司本次发行股份购买资产事项时，除本预案以及与本预案 同时披露的相关文件外，还应特别认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资 者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 1- 1- 1-2 汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资