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中审众环会计师事务所 （特殊普通 合伙） UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 中国·武汉 CHINA.WUHAN 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路169 号中审众环大厦2-9 层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077 (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 传真：027 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（20 16）230002 号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东： 我们接受贵公司委托，对后附的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称：“贵公司” ） 董事会编制的截至2015 年 12 月31 日止的《关于20 15 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》进行了专项鉴证。 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所 《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关 规定的要求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴 证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计 算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，贵公司董事会编制的截至2015 年 12 月31 日止的《关于2015 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司 日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》等有关规定编制，反映了贵公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：秦晋臣 中国注册会计师：刘多 中国武汉 20 16 年2 月29 日 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经2015 年1 月28 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]134 号文核准，本公司于2015 年3 月11 日向深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）及招商基金管理有限公司非公开发行人 民币普通股合计 32,569,360 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币8.29 元，募集资 金总额为人民币 269,999,994.40 元，扣除发行费用人民币 6,500,000.00 元后，本次募集资金 净额为人民币263,499,994.40 元。上述资金已于2015 年3 月11 日全部到位，并经中审亚太会 计师事务所 （特殊普通