绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2018-060 绿地控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事14 人, 实际参加表决董事14 人 （其中出席现场会议的董事5 人，以通讯方式参会的董 事 9 人），4 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、 关于公司2018年第三季度报告的议案 公司2018年第三季度报告详见上海证券交易所网站 。 表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。 二、 关于修订《公司章程》的议案 详见《绿地控股集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号： 临2018-061）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。 三、 关于公司董事会换届选举的议案 公司第八届董事会已任期届满，需进行换届选举，组成第九届董事会。公司 第九届董事会拟由十一名董事组成，其中独立董事四名，任期三年。 经股东方提名，并经董事会提名委员会资格审查，拟推选张玉良先生、张蕴 女士、孙童先生、徐孙庆先生、何启菊女士、叶华成先生、全卓伟女士、陈晓漫 先生、郑成良先生、华民先生、卢伯卿先生为公司第九届董事会董事候选人；其 中陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、卢伯卿先生为独立董事候选人。上述董 事候选人简历见附件。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。 四、 关于为佛山市彩管置业有限公司提供担保额度的议案 为支持公司参股企业佛山市彩管置业有限公司房地产项目的融资需求，同意 为其提供担保额度人民币82,500万元。因公司副总裁陈志华先生同时为佛山市彩 管置业有限公司法定代表人，本次担保构成关联担保。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司 董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。 详见《绿地控股集团股份有限公司关于为佛山市彩管置业有限公司提供担保 额度的公告》（公告编号：临2018-062）。 表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。 五、 关于为天津三建建筑工程有限公司提供担保额度的议案 为支持公司参股企业天津三建建筑工程有限公司正常经营和持续发展，同意 为其提供担保额度人民币54,000万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司 董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。 详见《绿地控股集团股份有限公司关于为天津三建建筑工程有限公司提供担 保额度的公告》（公告编号：临2018-063）。 表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。 六、 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案 详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：临2018-064）。 表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 绿地控股集团股份有限公司董事会 2018 年10 月30 日 2 附件 绿地控股集团股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历 张玉良，中国国籍，男，1956 年12 月出生，本科学历，高级经济师。曾任 上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委 住宅办副主任等职务。1992 年创办上海绿地总公司（即绿地集团