海立股份2013年年度股东大会资料.PDF

海立股份2013 年年度股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2013 年 年 度 股 东 大 会 The 2013 Shareholders’ Annual General Meeting 会议资料 Meeting Files 2014 年6 月19 日 上海海立（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会议程 会议时间：2014 年6 月19 日(星期四) 13:30 开始 会议地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉A 厅（浦东东方路778 号） 会议主持：董事长沈建芳 会议议程： 1、审议 《2013 年度董事会工作报告》； 2 、审议 《2013 年度监事会工作报告》； 3、听取 《独立董事2013 年度述职报告》； 4 、审议 《2013 年年度报告及摘要》 5、审议 《2013 年度财务决算及2014 年度财务预算》； 6、审议 《2013 年度利润分配预案》； 7、审议《聘请2014 年度财务审计机构的预案》； 8、审议《2014 年度日常关联交易的议案》； 9、审议《2014 年度对外担保的议案》； 10、审议第六届董事会换届工作报告及选举第七届董事会董事的议案 11、审议第六届监事会换届工作报告及选举第七届监事会监事的议案 12、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 12 、股东发言； 13、股东表决； 14 、宣读大会决议及律师见证意见。 1 海立股份2013 年年度股东大会资料一 2013 年度董事会工作报告 2013 年是海立股份上市、主业上海日立成立20 周年，公司董事会会同经营 班子，直面行业竞争压力和困难，积极扎实推进各项工作，努力争取实现董事会 预期的经营目标和工作计划，现对董事会2013 年度的工作报告如下： 一、董事会对股东大会决议的执行情况 1、2013 年度整体经营完成情况 公司主要经营业务为生产销售空调压缩机,未发生重大变化。 2013 年，公司所属空调及空调压缩机行业需求放缓，受国家家电节能补贴 政策在上半年到期后未再延期及中国变频空调能效 APF 标准实施过渡期等多种 因素影响，行业出现供大于求局面，使公司的产品销售面临压力，毛利率下滑； 同时两家寡头垄断的空调整机厂发挥自配套优势，进一步挤压市场，非自配套厂 家产销量增长受阻，致使公司主业受到影响。 根据产业在线数据分析，2013 年中国空调行业销售 10,366 万台，同比增长 8.7%，整体规模仍低于2011 年水平。报告期内，海立股份生产空调压缩机1,676 万台，实现销售空调压缩机 1,650 万台，同比增长6.43%，公司非自配套市场占 有率从2012 年27%提升至31%，市场地位仍保持在行业领先地位。其中实现出 口269 万台，同比增长9.8% ；变频产品242.6 万台，同比增长34.2% 。 受供求关系和行业竞争等因素影响，海立股份实现营业收入662,162 万元， 同比减少2.23% ；归属于上市公司股东的净利润为10,413 万元，同比下降29.57% ， 扣除非经常性损益后的净利润为 6,706 万元，同比下降 47.80% ，主营毛利率 12.06%，同比下降1.75 个百分点，加权平均净资产收益率为4.4% ，同比下降2.84 个百分点。 2 、完成2012 年度利润分配. 经2012 年度股东大会审议，公司以总股本667,744,115 股为基数，向全体股 东每10 股派送现金红利1.20 元（含税），共计分配现金红利80,129,293.80 元（含 税），剩余 65,156,779.61 元未分配利润结转下一年度。利润分配已于 2013 年 7 月11 日全部实施完毕。 3. 完成公司债发行 根据公司2012 年第二次临时股东大会决议，同意公司向社会公开发行面值