上海柴油机股份有限公司董事会2018年度第三次临时会议决.PDFVIP

股票简称：上柴股份 上柴B 股 股票代码：600841 900920 编号：临2018－024 上海柴油机股份有限公司董事会 2018年度第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海柴油机股份有限公司董事会 2018 年度第三次临时会议于 2018 年10 月26 日以通讯表决方式召开。会议应出席会议董事9 名， 实际出席9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，通过如下议案： 一、2018 年第三季度报告 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票 二、关于补选公司独立董事的议案 孙勇先生因个人工作安排原因，已向公司董事会辞去公司独立董 事和董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事 会提名叶建芳女士（简历附后）作为公司独立董事候选人，并提交股 东大会选举。 以上独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，且具有丰富的财务会计管理方面的实践经验，具 备担任公司独立董事的资质。