海南瑞泽新型建材股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDF

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独 立董事，2015 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章制度及规范性 文件、公司相关制度的规定和要求，谨慎、勤勉、认真地履行了独立董事的职责， 重视关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的独立与监督作用， 切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人2015 年度履职情 况汇报如下： 一、参会情况 2015 年度，公司共计召开13 次董事会、20 次董事会专门委员会以及4 次股 东大会。 1、出席董事会会议的情况 2015 年度，公司共召开13 次董事会，均在本人任职期间召开。本人全部亲 自出席，并在会前认真审阅会议相关资料，在会上积极参与各项议案的讨论并发 表相关意见。本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情 形，也不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 2015 年度本人出席公司董事会的情况如下： 应参加董事 参会次数 现场表决 通讯表决 缺席 姓名 会次数（次） （次） （次） （次） （次） 王垚 13 13 12 1 0 2、出席董事会专门委员会的情况 2015 年度，本人作为公司第三届董事会审计委员会委员和第三届董事会薪 酬与考核委员会主任委员，出席董事会审计委员会会议7 次，主要指导公司内部 审计部门工作及审核公司定期报告相关事项。出席董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，审议公司董监高薪酬管理制度事项。 3、出席股东大会的情况 2015 年度，公司共召开1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，本人均亲自 列席，见证股东大会审议过程，并就有关事项回答股东及股东代表问询。 二、发表独立意见的情况 报告期内，本人作为公司第三届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 基于独立判断立场，对公司高级管理人员的选聘、关联交易、定期报告、募集资 金使用管理、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等24 项重要事项出 具了独立意见。具体内容如下： （一）关于公司使用募集资金向全资子公司高要市金岗水泥有限公司进行 增资的独立意见 公司本次使用募集资金对金岗水泥的增资履行了内部决策程序，符合《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业 板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等相关法规的规定。增资事项 不涉及到关联交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集 资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情 形。综上，我们同意公司使用募集资金向全资子公司金岗水泥进行增资，增资总 额为人民币107,369,979.77 元。 该独立意见已于2015 年2 月11 日披露于巨潮资讯网。 （二）对第三届董事会第九次会议相关内容发表的独立意见 1、关于公司2014 年年度报告及摘要的独立意见 经核查，公司2014 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、关于公司2014 年度利润分配预案的独立意见 我们认为，公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润 分配的连续性和稳定性，董事会提出的2014 年度利润分配预案充分考虑了公司 目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益。我 们同意本次利润分配预案。 3、关于公司2014 年度内部控制评价报告的