滨化集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告.PDF

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-009 滨化集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2015 年2 月15 日下午3:00 在股份公司办公楼712 会议室召开了股 份公司第二届监事会第十七次会议，会议应到监事7 人，实到监事7 人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及 《公司 章程》的规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表 决方式审议通过了以下决议： 一、审议通过了《公司2014 年度监事会工作报告的议案》,并同意提 交年度股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《公司2014 年年度报告及其摘要的议案》,并同意提 交年度股东大会审议。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度 报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上 市公司2014 年年度报告披露工作的通知》等规定，公司监事会对公司2014 年年度报告进行了认真审核，认为： 1、公司2014 年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规 定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损 1 害公司利益的情形。 2、公司2014 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况 和经营成果。 本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、审议通过了《关于执行2014 年新颁布的相关企业会计准则的议 案》。 公司执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求 进行的合理变更和调整,是符合规定的，执行新会计准则更能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 四、审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》， 并同意提交股东大会选举产生第三届股东代表监事。 同意提名金建全先生、刘洪安先生、刘连菲女士为公司第三届监事会 股东代表监事候选人 （简历附后）。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 二○一五年二月十六日 2 附件：监事候选人简历 一、金建全简历： 金建全，男，出生于1961 年，籍贯山东省博兴县，大学学历。1981 年参加工作，1985 年加入中国共产党。滨化集团股份有限公司第二届监 事会主席。 工作简历： 1981.7 －1982.6 山东滨州化工厂一车间、五车间工人 1982.6 －1984.8 山东滨州化工厂政工科劳资干事 1984.8 －1986.8 山东滨州化工厂团委副书记 1986.9 －1988.7 山东经济管理干部学院学习 1988.7 －1991.1 山东滨州化工厂企管科副科长 1991.1 －1992.1 山东滨州化工厂石化车间专职党支部副书记 1992.1 －1998.1 山东滨州化工厂总经理办公室主任 1995.9-1998.7 山东经济管理干部学院经济管理专业 1998.1 －2002.1 山东滨化集团公司总经理办公室主任 2002.1--2007.10 山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会 主席 2