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WORD完美格式 技术资料 专业整理 公司资产重组协议 篇一：股份公司资产重组协议 资产重组协议 本协议由下列各方签订： 甲方：西部矿业有限责任公司 法定代表人：毛小兵 乙方：青海西部矿业股份有限公司筹备委员会 授权代表：陈英祥 鉴于： 1、甲方为具有企业法人地位的有限责任公司，持有工商行政管理机关颁发的《企业法人营业执照》； 2、甲方作为主发起人，将其拥有的部分经营性资产（连同负债）、权益（以下简称重组资产）进行重组，以评估后的资产净值折价入股，并与其他发起人一同采用发起方式设立青海西部矿业股份有限公司（以下简称股份公司）； 3、乙方为经各发起人同意并授权设立的股份公司筹备委员会；股份公司筹建期间，由乙方代表股份公司办理与股份公司设立有关的一切事宜。 4、甲、乙双方同意，自股份公司依法成立之日，本协议所规定的乙方所享有及承担的一切权利和义务，均自动转由股份公司享有和承担，本协议的乙方即为股份公司。 甲、乙双方根据有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 1、定义 1.1重组 指为设立股份公司，甲方将其拥有的重组资产实施剥离重组后投入拟设立的股份公司。 1.2重组文件包括但不限于； 1.2.1政府批文等文件； 1.2.2重组方案； 1.2.3资产评估报告； 1.2.4审计报告； 1.2.5国有土地使用证； 1.2.6房产所有权证； 1.2.7企业法人营业执照； 1.3资产评估报告：中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》； 1.4审计报告：大连北方会计师事务所有限公司也出具的《审计报告》； 1.5本协议日期指本协议生效之日。 1.6基准日：指中锋资产评估公司出具《资产评估报告》所确定的时点。 2、重组的实施 2.1双方同意按照本协议的内容处理重组中的一切事宜，对本协议未提及明确的事项，依据重组文件确定的原则予以实施。对依据重组文件确定的原则无法实施的，由甲、乙双方再行协商，达成补充协议。 2.1.1重组资产的转移 （a）自所有重组资产（以资产评估报告为准）转移到乙方之日起，所转移的净资产值作为乙方实收资本的一部分。 （b）所有未转移到乙方的甲方享有财产权的资产，权益连同负债仍归甲方的所有。 （c）自资产评估报告所确定的基准日至公司设立日止，该资产的收益部分仍由甲方享有；该资产因持续经营亏损等原因造成亏损，导致净资产值低于评估基准日净资产值的，其差额部分由甲方补足。 （d）资产转移的具体时间，在乙方确定的时限内由甲方交付。 2.1.2所有与重组资产有关的划分、重整或转移均按照重组方案运行。 2.1.3重组中乙方与甲方之间重组资产的划分如有任何不明确之处，将以审计报告所载的具体资产负债表为准，如有需要，可参考编制财务报表时使用的资产评估报告、财产明细表，工作底稿或其他文件、资料。 2.2甲乙双方依据重组文件应办理重组所必须进行的一切（包括但不限于）编制资产负债表及实物清单、债权、债务划分，取得债权人同意的债务剥离或转移，甲、乙双方确认所进行的上述行为为双方履行本协议义务的行为。 2.3在本协议有效期内未能完成的重组工作，双方应尽最大努力，尽快完成；甲方承诺将采取一切方法（包括签订或促使他方和乙方签订的关文件，帮助乙方申请获得任何必须的许可或批准，协助乙方完成任何所需注册、登记或备案），以确保重组方案实施。 2.4重组所发生的费用由乙方承担，但为甲方的利益而支付的费用由甲方承担。 3、资产的划分 3.1乙方已编制并经大连北方会计师事务所有限公司审计的财务报表，经双方共同确认可作为本协议的组成部分。 3.2双方确认按重组文件将重组资产中的资产、权益无遗漏地划归于乙方，由西部矿业股份有限公司所有并经营。 3.3甲方根据本协议日期前已签订的协议和取得的政府许可而享有权利，按重组文件划入乙方后，甲方在办理完毕变更手续前应为乙方利益使其继续有效并执行，但应当由乙方支付的费用由乙方承担。 4、债务的剥离 4.1双方确认按重组文件将重组资产中所含的负债划归乙方承担。 4.2甲方依据本协议生效前所签订的协议和因政府的要求而承担的义务，按重组文件划入乙方的，甲方应在办理完毕变更手续前为乙方利益而继续履行，但应当由乙方支付的费用由乙方承担。 4.3甲方于重组方案获得（有关部门）批准后就债务剥离通知债权人并得到其书面同意和确认。 5、采矿权、相关许可证 5.1采矿权、相关许可证