荣盛石化股份有限公司关于控股子公司逸盛大化石化有限公司.PDFVIP

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-013 荣盛石化股份有限公司 关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化 有限公司提供委托贷款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司 海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司 逸盛投资 指 大连逸盛投资有限公司 逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司 恒逸贸易 指 宁波恒逸贸易有限公司 恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司 锦兴化纤 指 锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司 英良贸易 指 杭州英良贸易有限公司 PTA 指 精对苯二甲酸 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 鉴于公司控股子公司逸盛大化为其参股公司海南逸盛提供的委托贷款 80,000 万元即将到期，为保障海南逸盛经营需要，公司拟延续该笔委托贷款，拟再次通 过逸盛大化以其自有资金委托中国银行股份有限公司大连金普新区分行为海南逸 盛提供80,000 万元的贷款，贷款期限为 1 年，自公司2015 年年度股东大会审议通 过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照人民银行同期银行贷款利率上浮 10% 执行。同样持有海南逸盛37.5%股份的恒逸贸易通过其控股股东恒逸集团向海南逸 盛提供同等条件的 80,000 万元委托贷款，剩余股东锦兴化纤和英良贸易以其所持 全部股权质押给逸盛大化和恒逸集团作为其不能按出资比例提供相应财务资助的 担保，其中锦兴化纤将其7.5% 的股权，英良贸易将其5%的股权质押给逸盛大化， 锦兴化纤将其7.5% 的股权，英良贸易将其5%的股权质押给恒逸集团。 2 、董事会审议关联交易议案的表决情况 本公司于2016 年4 月23 日召开第三届董事会第二十二次会议，以5 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司 向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》。其中关联董事李水荣、李永庆 （担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回 避表决。该议案尚需提交公司年度股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被资助对象的基本情况及关联关系 1、被资助对象的基本情况 海南逸盛石化有限公司是2010 年5 月31 日在海南省洋浦经济开发区工商行 政管理局注册登记的有限责任公司（外商投资企业与内资合资），注册号为 460300000022465 ，住所为洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化 有限公司厂区，法定代表人为方贤水，注册资本为208,000 万元，经营范围：精对 苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY 丝、FDY 丝、化纤原料的生产、 加工、批发、零售；对二甲苯（PX ）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品 和技术进出口。 股东情况为：逸盛投资出资 78,000 万元，占海南逸盛注册资本的 37.5% ；宁 波恒逸贸易出资78,000 万元，占海南逸盛注册资本的37.5% ；锦兴化纤出资31,200 万元，占海南逸盛注册资本的 15%；英良贸易出资20,800 万元，占海南逸盛注册 资本的10%。 最近一年及一期主要财务数据 主要项目 2016年3月31 日（未经审计） 2015年12月31 日 资产总额（万元） 990,716.45