江苏吴通通讯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-036 江苏吴通通讯股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“吴通通讯”）第二届董事 会第九次会议通知于2014 年3 月17 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2014 年3 月26 日 上午09 ：30 在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公 司本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有 限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格 控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和高 级管理人员履行了保密和严禁