步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议.PDFVIP

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018-043 步步高商业连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次 会议通知于2018 年5 月 10 日以电子邮件的方式送达，会议于2018 年 5 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事6 人，实际参加表决 董事6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主 持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案 需提交2018 年第一次临时股东大会审议。 因公司