规管指定非金融企业及行业的国际标准及前瞻一资料讲解.pptVIP

規管指定非金融企業及行業的國際標準及前瞻 ; FATF的要求 ;特別組織對 貴重金屬及寶石交易商的要求;其他要求：;其他要求：;當貴重金屬及寶石交易商與客戶進行現金交易相等於或超逾美元/歐元15,000，他們必須遵守第5、6 及 8－11項建議。 ; 「特別組織」的建議 ;第五及九項建議（客戶查証）;第十項建議（備存紀錄）;第十三及十四項建議（舉報可疑交易）;第十五項建議（內部規管）;第二十四及二十五項建議 （自我監管機構及指引）;第十七項建議（制裁）;第六項建議（政治人物）;第八項建議（新科技）;第十一項建議（複雜的交易）;第二十一項建議（特別注意）;適用於指定非金融企業及行業的「特別組織」的建議;特別組織的相互評核; 規管的前瞻 ;於2008年4月成立由財政司司長主持的「中央督導委員會」 指導和協調香港的反清洗黑錢及反恐融資制度的策略性發展，使其符合國際標準;由財經事務及庫務局負責反清洗黑錢及反恐融資事務的統籌工作，並專責金融界別的規管 保安局禁毒處負責指定非金融企業及行業及非牟利團體的有關事宜;第一階段為金融行業 第二階段為指定非金融企業及行業 沒有時間表及沒有既定立場;為第二階段作準備，保安局會加強外展活動，並與監管機構/專業團體緊密合作，以提高有關界別對反清洗黑錢及反恐融資活動的警覺性 舉辦持續專業進修講座 向不同行業發出界別指引 修訂互動培訓套件; 謝謝!