上海龙头（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2018-024 上海龙头(集团)股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年11 月15 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市制造局路 584 号）D 座会议中心 会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,201,602 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的比例（%） 30.1749 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长王 卫民先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，董事周思源先生和赵红光先生因工作原因未 能列席本次股东大会，独立董事刘晓刚先生因工作原因未能列席本次股东大 会； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事钱晓红女士因工作原因未能列席本次股 东大会； 3、董事会秘书出席本次股东大会，高级管理人员谭明列席会议，高级管理人员 许斌因工作原因未能列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 127,837,302 99.7158 364,000 0.2839 300 0.0003 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%） 序 数 号 1 关于修改《公司 26,105 6.6866 364,000 93.2365 300 0.0769 章程》的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案5% 以下股东表决情况已单独计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：汪旻铭、彭思佳 2、律师鉴证结论意见： 公司2018 年第一次临时 （暨第三十四次）股东大会的召集和召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海龙头(集团)股份有限公司