法》存量个人账户尽职调查的公告.PDFVIP

关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办 法》存量个人账户尽职调查的公告 尊敬的客户： 为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金 融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为，国家税务 总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定 了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（2017 年 第14 号，以下简称“《管理办法》”），规定金融机构需 对符合条件的存量金融账户开展尽职调查，识别非居民账户 并报送账户相关信息。客户应当配合金融机构的尽职调查工 作，真实、及时、准确、完整地向金融机构提供规定信息， 并在上述信息变化之日起三十日内告知金融机构。 根据上述法规要求，若您拥有非中国税收居民身份，且 于2017 年7 月1 日（不含）前在我行开立过以下金融账户 之一，且截止2017 年6 月30 日个人账户加总余额未超过相 当于一百万美元的，请于2018 年12 月31 日之前配合我行 填写并签署相应的税收居民身份声明文件。 1.存款账户； 2.银行卡账户，包括借记账户、贷记账户、准贷记账户 等； 3.投资理财账户及其他《管理办法》要求尽职调查的账 户。 如截止