中金黄金股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2018-022 中金黄金股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七次会议通知于 2018 年11 月12 日以传真和送达方式发出，会议于2018 年11 月23 日在北京以 现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人,实到3 人。会议由监事会主席朱书红 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议有效审议表决形成决议如下： 一、通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关 联交易的议案》。表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 公司拟通过发行股份及支付现金购买中国黄金集团有限公司（以下简称“黄 金集团”）持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司（以下简称“内蒙古矿业”） 90%的股权及其他特定投资者合计持有的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以 下简称“中原冶炼厂”）股权（以下简称