南京环美科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-025 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 南京环美科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆东蛟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于增加公司经营范围及修订公司章程》议案 1.议案内容： 公司于2018 年8 月13 日召开第一届董事会第十三次会议、于2018 年8 月31 日召 开2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程》， 拟增加公司经营范围并修订公司章程，具体内容详见公司发布的《第一届董事会第十三 公告编号：2018-025 次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《关于修订公司章程公告》（公告编号： 2018-020）及《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）。本次 审议的增加经营范围及修订公司章程事项尚未办理工商变更及备案手续，因公司经营需 要，公司拟再次增加经营范围并修订公司章程，具体如下： 原规定： 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：污废水处理及 资源化、给水和纯水处理、海水淡化、中水回用、水资源管理、生态工程和生态修复、 固体废弃物处理处置、土壤修复、废气治理、区域流域环境综合整治技术研究与开发、 设备及材料制造与销售；工程咨询、工程设计与建设、技术服务、托管运营；与自营产 品相关的进出口业务；环保项目的建设、管理；生活垃圾、餐厨垃圾处理；垃圾填埋场 封场；垃圾中转站的建设、管理；垃圾分类、再生资源回收；道路清扫和保洁服务；生 活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；环卫设备的生产、销售、维修；环卫工程信息咨 询；与环卫工程有关的网络信息发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 修订定后： 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：污废水处理及 资源化、给水和纯水处理、海水淡化、中水回用、水资源管理、生态工程和生态修复、 固体废弃物处理处置、土壤修复、废气治理、区域流域环境综合整治技术研究与开发、 设备及材料制造与销售；工程咨询、工程设计与建设、技术服务、托管运营；与自营产 品相关的进出口业务；环保项目的建设、管理；生活垃圾、餐厨垃圾处理；垃圾填埋场 封场；垃圾中转站的建设、管理；垃圾分类、再生资源回收；道路清扫和保洁服务；生 活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；环卫设备的生产、销售、维修；环卫工程信息咨 询；与环卫工程有关的网络信息发布；林木种苗种植、销售；风景园林工程专项设计； 园林绿化工程服务、管理；软件开发、设计、制作、销售及服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 公告编号：2018-025 表决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、备