安徽新宇生态产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-056 证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券 安徽新宇生态产业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年4 月25 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年4 月13 日以书面方 式发出 5. 会议主持人：张友德 6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 1 公告编号：2018-056 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于任命张艳为公司副总经理》议案 1. 议案内容： 公司董事会研究决定，任命张艳女士为公司副总经理，不再担任 总经理助理职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会 届满之日止。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对张艳女士进行 任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形，也未被列入失信被执 行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体 实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 张艳女士简历：张艳，女，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，2003 年 7 月安徽水利水电职业技术学院水利工程中 专毕业，2008 年安徽建筑大学工程管理专科毕业，工程造价专业工 程师职称。2003 年11 月至2005 年5 月任中水淮河工程有限责任公 司资料员职务；2005 年7 月至2013 年2 月历任安徽新益置业有限责 任公司项目合同管理员、结算专管员、助理、副经理等职务；2013 年4 月至2016 年11 月任安徽新宇园林建设有限公司总经办副主任、 主任、总经理助理职务；2016 年11 月至今任安徽新宇生态园林股份 有限公司董事、总经理助理职务。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2 公告编号：2018-056 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于任命王韬为公司总经理助理》议案 1.议案内容： 公司董事会研究决定，任命王韬先生为公司总经理助理，任期自 本次董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对王韬先生进行 任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形，也未被列入失信被执 行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体 实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 王韬先生简历：王韬，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，2003 年7 月安徽大学毕业，新闻学专业。工作经历： 2003 年7 月至2006 年10 月任共青团安徽省委宣传部、青农部科员； 2006 年10月至2009 年10月历任安徽徽商农家福有限公司文秘主管、 综合部副经理职务；2009 年10 月至2016 年5 月历任安徽华信国际 控股股份有限公司企业管理中心副总监、行政经理、人事经理职务； 2016 年5 月至2016 年 11 月任安徽新宇园林建设有限公司行政人事 部经理职务；2016 年11 月至今历任安徽新宇生态园林股份有限公司 行政人事部经理、人力资源部经理职务。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。