北京合康新能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决.PDFVIP

第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017 －070 北京合康新能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九 次会议于2017 年8 月27 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召 开，会议通知于 2017 年 8 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事7 人，其中副董事长何天涛先生因公出差不能出席本次会议， 授权董事叶进吾先生出席并代为表决。公司监事和有关高级管理人员列席会议。 因董事长、副董事长不能履行职务，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的规定，由出席董事共同推举董事叶进吾先生主持本次会议。会议召集及召 开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如 下决议： 一、 审议通过《2017 年半年度报告及摘要的议案》 《2017 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的相关公告。 公司《2017 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017 年半年 度报告及其摘要内容并对外报出。 本议案以8 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、 审议通过《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1 第三届董事会第十九次会议决议公告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、 《创业板信息披露业务备忘录第2 号－上市公司信息披露公告格式》等相关法 律、法规和规范性文件，公司董事会将2017 年上半年募集资金存放与使用情况 进行了专项说明，并出具了《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告《2017 年上半年募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案以8 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、 审议通过《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》 全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）租用 的行政办公用房产是副董事长何天涛及其弟弟何天毅控制的北京华川卓越投资 有限公司（以下简称“华川卓越”）的房产。鉴于华泰润达搬迁经营地址，上述 房屋租赁期限由2015 年1 月1 日至2019 年12 月31 日调整为2015 年1 月1 日 至2017 年3 月31 日，每月租金不变，为100,000 元。 因此，针对此房屋租赁事项，2017 年的关联交易预计为30 万元。 公司与华川卓越之间的关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，由双 方参照市场价格及交易量确定，交易额与公司营业收入相比比重较小。 独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了同意意见。。 具体请见同日在证监会指定网站披露的 《关于预计2017 年度日常关联交易 的公告》。 副董事长何天涛先生是关联人，对本议案回避表决。本议案以7 票同意，0 票 反对、0 票弃权获得通过。 四、 审议通过《关于选举新任董事长的议案》 公司董事长刘锦成先生因个人原因，于近日向董事会提交书面辞职报告，辞 去合康新能董事长一职，同时辞去董事会提名委员会委员