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查办监管场所职务犯罪案件策略与技巧 　　[本期主讲] 　　叶安　检察官 　　叶安，法学本科学历，四级高级检察官。1984年进入浙江省安吉县人民检察院，曾从事反贪侦查工作10余年：1986年起主办监狱职务犯罪案件多件；1998年起任副检察长。一直分管监所检察工作。组织、参与查办监狱职务犯罪案件10余件。 　　核心提示：由于监管场所职务犯罪案件嫌疑人身份的特殊性，决定了此类案件侦查、审讯技巧的重要性：深入罪犯改造现场，主动出击获取必要线索是查办的基础：传唤要及时、快速固定证据是关键；强化指挥协调、部门配合是保障。 　　 　　一、讲究策略，大胆探索，努力提高获取案件线索的能力 　　 　　(一)经常深入罪犯改造的“三大现场”，通过谈话获取有价值的信息和举报线索 　　深入罪犯劳动、生活、学习“三大现场”。找服刑罪犯谈话是驻监检察的日常工作。谈话可分为两类：一是对服刑人员的谈话：二是对刑满释放人员刑释当日的谈话。对服刑人员的谈话，着重了解罪犯改造、生活、和家里人探监等情况。这类谈话的策略：一是不现场制作笔录，因为服刑罪犯在案件侦查过程中被反复作过笔录，有抵触情绪，不愿说真话；二是不在固定和公众场所进行谈话；三是要有目的、有侦查意识地引导谈话，特别要从那些“关系犯”和不正常的绰号背后了解情况挖掘案件线索。对刑满释放人员刑释当日的谈话尤为重要，特别是对我们平时掌握的重点对象，此时罪犯即将离开监狱，因服刑时间较长，对狱内情况了解比较多，且思想顾虑较少，因此敢于反映监狱里的真实情况。 　　 　　(二)须有意识的在服刑人员中物色能为我所用的人员，主动出击，获取案件线索 　　在日常监所检察工作中。可以有目的地培养一些素质相对较好的被监管人员为我所用。对象选择是关键，选择的对象最好是刑期较长并已服刑多年。在犯人中人缘好，有威信，个人素质相对较好的。因为犯人在服刑过程中，相对孤立，愿意找一些能理解他处境的人谈话，讲讲家常，发发怨气。我们物色的这种人接触犯人面广，又善于言谈，能掌握到一些有利于我们查案用的信息。 　　 　　(三)建立“信息库”制度，确保线索经营到位 　　在查办监管场所司法警察职务犯罪案件过程中。要充分利用我们手中犯罪嫌疑人的资源，挖掘案件线索。为了能对收集到的价值较高的案件线索信息进行长期经营，我们建立了五个信息库：(1)被举报对象家庭、个人等基本情况；(2)已获取被举报对象的证据信息；(3)被举报对象职务活动、业务工作等有关资料信息库；(4)被举报对象社会交往等背景资料信息库；(5)被举报对象进行串供及反侦查活动的新生证据资料信息库。通过建立五个信息库，使现有匮乏的案源形成一个获取－筛选－经营－使用的动态管理系统。不仅为眼下的案件突破打下坚实的基础，也为今后案件的挖掘做好前期积累的准备工作。 　　2003年，我院在突破原监狱农业科长王某受贿问题的同时，也发现原副监狱长周某(副处级)受贿3万元的线索。同时还了解到群众对周某在基建方面的问题反映较强烈。当时正值南湖监狱大搞基建建设，总投资额上亿元，应当说案件线索极有价值。后来，由于未能进一步扩大他的受贿犯罪额度。此案未能得到继续深查，但我们将此线索纳入信息库，长期经营。2008年下半年。我院在查处县建设局质检中心有关人员受贿窝串案时。掌握了承建监狱多项工程的浙江东联钱江实业有限公司项目经理李某曾向南湖监狱分管副监狱长周某等相关人员行贿的线索。为进一步掌握周的受贿证据，办案人员又找到正在承建南湖监狱干警备勤楼工程的东方建设集团有限公司副总王某。证实了其向周某行贿的事实。2008年12月，我院依法对周某以涉嫌受贿案立案侦查，一举突破此案。 　　 　　二、规范初查工作，制订详细的侦查计划 　　 　　(一)初查要保密，部署要精心 　　如余某受贿案就是得益于初查的严格保密。2004年监所部门在收到南湖监狱原南湖水泥厂在企业改制时存在经济问题的举报后，前后共用了4年的时间经营和秘密初查，初查采用声东击西的方法，突破常规，巧妙初查。从省南湖监狱原南湖水泥厂改制后业务单位的欠款公开查起，分散被初查单位、对象的注意力，重点查清多名涉嫌行贿人的基本情况，后又通过分析和重点排查，确定湖州宏达物资贸易有限公司法人胡某有重大行贿嫌疑，但是胡某行踪不定，无法找到此人。在这种情况下，我们通过湖州市公安部门采用技侦的手段，秘密控制了涉嫌重大行贿人胡某，在省南湖监狱原南湖水泥厂副厂长余某受贿问题渐渐浮出水面后，我们不急于破案，而是继续深挖，后又带出省南湖监狱原监狱长钱某受贿大要案。按管辖要求，我们将案件线索及时移送给省检察院监所处，后钱某因受贿罪被判处有期徒刑11年。 　　初查要保密，就是要着力强化初查过程的保密性，防止暴露初查对象、初查意图和初查内容。秘密初查一定要缩小知情面。除