鲁信创业投资集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告.PDFVIP

鲁信创业投资集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 我们作为鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、上海证券交易所《股票上市交易规则》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014 年的工作中，勤 勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其 是社会公众股股东的利益。现将2014 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、出席会议情况 2014 年度，我们参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立 董事勤勉尽责义务。公司 2014 年度董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效，因此我们对 2014 年度公司董事会各项议案及公司其他事 项没有提出异议。 2014 年公司独立董事出席董事会、股东大会会议情况如下：