融捷股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表.PDFVIP

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 融捷股份有限公司 2017年度内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明 一、内部审计运作 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门 是 委员会提名，董事会任免。 2 、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置 是 专职内部审计人员。 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会 是 报告一次。 4 、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： （1）募集资金存放与使用