上海家化联合股份有限公司七届一次董事会决议公告.PDFVIP

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-055 上海家化联合股份有限公司 七届一次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司七届一次董事会于2018 年 11 月20 日在公司召 开，应参加董事7 人，实际参加董事7 人，会议由张东方女士主持，监事和高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于选举公司董事长的议案； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 本公司第七届董事会已经公司2018 年第一次临时股东大会选举成立，现根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张东方女士为公司第七届董事会 董事长。 2、审议通过关于公司第七届董事会专门委员会组成人选的议案； 表决情