云南生物谷药业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-036 证券代码：833266 证券简称：生物谷 主办券商：华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月23 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月22 日以邮件方 式发出 5. 会议主持人：林艳和董事长 6. 会议列席人员：赖小飞、贺元、李驰、杨智玲、杜江、李晓燕、 蔡泽秋、吴宇锋、武珊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况