深圳市奇信建设集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议.PDFVIP

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-028 深圳市奇信建设集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日 以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于 2016年4月25日以现场方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长叶家豪主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》 公司《2015年年度报告》和 《2015年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯 网 （）， 《2015年年度报告摘要》同时刊登于2016年4月26 日的《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本