江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年度内部控制自我评价.PDFVIP

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价的报告 根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等五部委联合颁 布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《上市公司 内部控制指引》，以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求, 本公司就报告期内内部控制的建设和执行情况进行了全面检查，现将 相关情况报告如下，请审议。 一、内部控制综述 为促进公司规范运作与健康发展，健全自我约束机制，提高决策 效率和公司盈利能力，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、 《证券法》、《企业内部控制基本规范》和其他相关法律法规、规章、 以及公司《章程》等有关规定，按照建立现代企业制度的要求，制订 了公司内部控制管理制度。 （一）内部控制的目标 公司建立内部控制制度的目的为合理保证公司经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进公司实现发展战略目标。 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的 决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现，保 证公司各项经营活动的正常有序运行。 2、建立良好的公司内部控制环境，防止并