张家界旅游集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-051 张家界旅游集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事 会第一次会议于2018 年7 月27 日在张家界国际大酒店会议室召开。 公司董事会根据《公司章程》第一百三十条“董事会召开临时会议的 通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前 送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后， 共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。” 规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通 知而召开董事会。会议应到董事 11 人，实到董事9 人。董事向绪杰 先生、刘雅娟女士因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事王 爱民先生、陈琛先生代为出席并行使表决权。监事会3 名成员及公司 高级管理人员列席了会议。会议由董事戴名清先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于选