宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-073 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会任期 即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司应按程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》，公司第三届 董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员 会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年11月13日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于 公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，第三届董事会非独立董事、独立董事